Sted: Quality Airport Hotell Stavanger
Tid: Lørdag 23. Januar 2016 klokken 10:00
Sakliste:
1. Åpning av møtet ved president Ragnar Lyssand
2. Opprop og bekreftelse av stemmetall. (vedlegg 2 – utsendes en uke før møtet)
3. Årsberetning ved sekretær Lars Corneliussen (vedlegg 3 – sendes ut 01.01.2016)
4. Regnskap ved kasserer Tom Corneliussen, med godkjenning av regnskap samt styrets forslag til budsjett for 2016. (se vedlegg)
5. Innkomne forslag, herunder forslag til revidering av NBFs vedtekter. (se vedlegg)
6. Valg av valgkomité for 2016.
Styrets forslag til NBFs valkomité for 2016:
Valgkomiteens formann: Arvid Myreng
Valgkomiteens medlem: Ragnar Jørgensen
Valgkomiteens medlem: Stein Thorsen
Valgkomiteens vara: Roy Inge Johnsen
Valgkomiteens vara: Helge Seldal
Valgkomiteens vara: Ole Gjerde
7. Valg av styre og revisor for 2016.
VALGKOMITEENS INNSTILLING SAK 7. VALG AV STYRE OG REVISORER FOR 2016
Valgkomiteens innstilling:
President: Ragnar Lyssand, Gr. 5
Sekretær: Lars Corneliussen, Gr. 1
Kasserer: Tom Corneliussen, Gr. 1
PR-leder/Styremedlem: Bjarte Alvær, Gr. 6/ Terje Hjelmaas, Gr. 13
Styremedlem: Ingvar Kluge, Gr. 8
Revisor: Knut Johansen, Gr. 7
Revisor: Glenn Johansen, Gr. 7
Valgkomiteens arbeid:
Valgkomiteen sendte 12.09.15 ut forespørsel til de tillitsvalgte mht gjenvalg for 2016. PR-leder Terje Hjelmaas meddelte da at han ikke ønsket gjenvalg. Det samme gjelder revisorene, Trond-Are Bø og Frode Knudsen.
President Ragnar Lyssand, sekretær Lars Corneliussen, kasserer Tom Corneliussen og styremedlem Ingvar Kluge sa seg villige til å ta gjenvalg.
Valgkomiteen sendte 20.10.15 brev til gruppene med ovennevnte informasjon, og ba om forslag innen 18.11.15. Innen fristen innkom forslag fra Gr. 13 på Bjarte Alvær, Gr 6, som PR-leder. Videre innkom forslag fra Gr. 6 på Terje Hjelmaas, Gr. 13, som styremedlem, - under forutsetning av at Representantskapsmøtet vedtar å endre betegnelsen «PR-leder» til «styremedlem» i NBFs vedtekter §6. (Slik at det blir to styremedlemmer istedenfor PR-leder + styremedlem).
Hjelmaas har bekreftet at han mottar valg under nevnte forutsetning.
Etter fristen innkom forslag fra Gr. 6 på Einar Drageland, Gr. 6, som revisor. Valgkomiteen har forespurt Knut Johansen, Gr. 7, og Glenn Johansen, Gr. 7, om å stille til valg som revisor. B. Alvær, E. Drageland, K. Johansen og G. Johansen er villige til å la seg velge, - i tillegg til Hjelmaas.
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av alle som har sagt seg villige til å ta gjenvalg, dvs R. Lyssand, L. Corneliussen, T. Corneliussen, I. Kluge, og T.Hjelmaas (under forutsetning at han blir valgt som styremedlem.)
Dersom det ikke blir vedtatt å endre Vedtektenes § 6, foreslås Bjarte Alvær som PR- leder.
Videre foreslås at Knut Johansen og Glenn Johansen velges som revisorer. Dette begrunnes med at det anses som fordelaktig for gjennomføringen av revisorjobben at revisorene bor så nær hverandre at de lett kan møtes for å samarbeide.
Innstillingen er enstemmig.
Med vennlig hilsen Arvid Myreng, formann
8. Valg av sted og arrangør for NBFs formannsmøte 2016.
9. Valg av sted og arrangør for NBFs representantskapsmøte 2017.
Vedlegg:
4) Regnskap
5) Revidering av NBFs vedtekter og vedtektskommentarer
